Hazine ve Maliye Bakanl tarafndan hazrlanan “Mali Sular Aratrma Kurulu Genel Teblii” Resmi Gazete’de yaymlanarak yrrle girdi.
Buna gre, Kripto Varlk Hizmet Salayclar (KVHS), mteri hakknda ek bilgi almak ve mteri ile gerek faydalancnn kimlik bilgilerini daha sk gncellemek, i ilikisinin mahiyeti hakknda ilave bilgi salama ve ileme konu malvarlnn ve mteriye ait fonlarn kayna hakknda mmkn olduu lde bilgi edinme gibi tedbirleri uygulayacak.
Ayrca hizmet salayclar, risk ynetim politikasnda tutar ve ilem says snr belirlemeye ynelik uygun tedbirler alacak.
Platformlar, araclk ettikleri kripto varlk ekim ilemlerini transfer edilecek kripto varln alm, takas veya yatrma ileminden en az 48 saat sonra gerekletirecek. Bu sre, ilk kripto varlk ekim ilemleri bakmndan en az 72 saat olacak.
– GNLK EKME 3 BN DOLAR LMT
Deeri baka bir deere veya resmi para birimine sabitlenen ve “stabil kripto para” olarak da bilinen varlklarn ekim ilemlerine de limit getirildi.
Buna gre sz konusu transferler iin gnlk 3 bin, aylk 50 bin dolar limit uygulanacak. Ancak “seyahat kural” olarak da bilinen ve mteriden belirli bilgilerin alnmasn ieren kural kapsamnda bu limitler iki kat olarak tatbik edilebilecek.
Platformlar, tm kripto varlk transfer ilemlerinde mteriden ilemin mahiyetine ilikin en az 20 karakter uzunluunda bir ilem aklamas isteyecek.
Likidite salaycl, piyasa yapcl veya piyasalar aras arbitraj ilemi amacyla yapldndan emin olunan kripto varlk transferlerinde, her bir mteri iin ayr ayr alnacak ynetim kurulu onayyla gnlk/aylk limit ve saat kurallar uygulanmayabilecek.
Saklama kurulularnn platform mterileri nam veya hesabna gerekletirecekleri transferler ilgili tebli maddesindeki kstlamalara tabi olurken, platformlarla saklama kurulular arasnda gerekletirilecek sermaye piyasas mevzuatndan kaynaklanan transferler iin tedbir uygulanmayacak.
Ykmllerin sz konusu tedbirlere uymamalar durumunda Su Gelirlerinin Aklanmasnn nlenmesi Hakknda Kanun’da ngrlen cezalar uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakan Mehmet imek de sz konusu dzenlemelere ilikin daha nce yapt aklamada, su gelirlerinin hzl bir biimde yurt dna transfer edilmesinin nlenmeye alldn bildirmiti.
Tm platformlarn ykmllklerini eksiksiz yerine getirmesinin, hem kullanc gvenlii hem de finansal sistemin btnl asndan kritik nemde olduunu vurgulayan imek, “Yeni dzenlemelere uyum salamayan platformlar hakknda idari yaptrmlarn yan sra, lisans verilmemesi ya da iptali dahil olmak zere eitli hukuki ve mali yaptrmlar da uygulanabilecek.” ifadesini kullanmt.